Карта коррупционных рисков

№

п/п

Коррупционно опасная функция

Типовые ситуации

Степень риска

Меры по управлению коррупционными рисками

Контролер/исполнитель

1

Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов в государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Минска» (далее – Центр)

Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности

Средняя

Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства.

Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Директор,

заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями, заведующий хозяйством

2

Работа со служебной информацией, персональными данными работников

Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам

Средняя

Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства

Директор,

заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями, заведующий хозяйством, комиссия по противодействию коррупции,

сотрудники Центра

3

Принятие решений об использовании бюджетных средств

Нецелевое использование бюджетных средств

Средняя

Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета

Директор,

заместитель директора, главный бухгалтер,

экономист

4

Осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг):

Включение в состав комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, заинтересованных лиц.

Разработка технических заданий (заданий) на закупку товаров (работ, услуг) под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников процедуры закупки.

Необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям документации о закупке или выбор участника, который не соответствует установленным документации требованиям.

Предоставление не полной или некорректной информации о закупке товаров (работ, услуг).

Изменение существенных условий договора после его заключения. 

Средняя

Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок.

Повышение профессионального уровня специалистов в области закупок.

Обеспечение коллегиальности при организации и проведении процедур закупок.

Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений.

Комиссия по организации государственных закупок, заведующие отделений, заведующий хозяйством

5

Оплата труда

Оплата рабочего времени не в полном объеме.

Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников

Средняя

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.

Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной.

Мониторинг за сроками перечисления заработной платы

Главный бухгалтер, заведующие отделений, заведующий хозяйством, инспектор по кадрам

6

Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам организации

Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений

Средняя

Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников

Директор,

заместитель директора, главный бухгалтер, экономист

7

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей

Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов

Низкая

Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами действующего законодательства.

Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии

8

Прием на работу сотрудников

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность).

Соблюдение порядка согласования назначений на руководящие должности, приема работников.

Допуск к совместной работе в одной и той же госорганизации (обособленном подразделении) на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)

Низкая

Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера, заведующих отделений.

 Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции

Специалист по кадрам

9

Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности

Необъективная оценка деятельности работников

Низкая

Коллегиальное принятие решения; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции

Председатель аттестационной комиссии

10

Обращения граждан и юрлиц

Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования телефона доверия, горячей линии

Низкая

Постоянный мониторинг обращений граждан и юрлиц, информации, поступающей на телефон доверия, горячую линию. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства

Лица, ответственные за организацию работы с обращениями граждан и организаций

11

Подписание хозяйственных договоров

Заключение сделок от имени госорганизации без согласования с госорганами (организациями), юрлицами, собственниками имущества (аффилированными лицами) которых являются супруг(а), близкие родственники (свойственники). Совершение сделок с супругом(ой), близкими родственниками (свойственниками), которые выступают в качестве ИП от имени госорганизации без согласования с госорганами (организациями). Поручение заключения подобных сделок иным должностным лицам организации

Низкая

Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией

Директор,

заместитель директора, юрисконсульт

12

Подготовка проектов локальных правовых актов

Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц

Низкая

Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам.

Разъяснение работникам предприятия:

– обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

– ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции

Директор,

заместитель директор, председатель ППО, юрисконсульт

13

Представление интересов организации в судебных и иных органах власти

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти.

Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса.

Низкая

Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Центра с руководителем.

Разъяснение работникам Центра:

– обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

– ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.

Директор,

заместитель директора, юрисконсульт

14

Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности

Необъективная оценка деятельности работников

Низкая

Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения и правонарушений, создающих условия для коррупции

Аттестационная комиссия, директор,

заместитель директор

15

Оказание социальных услуг в учреждении социального обслуживания

Неправомерное предоставление гражданам социальных услуг

Получение незаконного вознаграждения за оказание социальных услуг

низкая

Соблюдение законодательства по оказанию социальных услуг. Визирование договора на оказание социальных услуг юрисконсультом и главным бухгалтером

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства

Заведующие и сотрудники отделений,

юрисконсульт

16

Получение и использование безвозмездной (спонсорской) помощи

Нецелевое использование безвозмездной (спонсорской) помощи, неправомерное получение гражданами безвозмездной (спонсорской) помощи

низкая

Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок получения и использование безвозмездной (спонсорской) помощи

Предоставление отчета о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с требованиями законодательства и договором об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства

Сотрудники отделения комплексной поддержки в кризисной ситуации, юрисконсульт

17

Назначение материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения

Неправомерное и необоснованное назначение материальной помощи

низкая

Коллегиальное принятие решения

Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок назначения материальной помощи.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства

Комиссия по назначению материальной помощи из средств ФСЗН

18

Предоставление транспортных услуг спецавтотранспортом «Социальная служба»

Неправомерное предоставление гражданам транспортной услуги, использование спецавтотранспорта в личных целях  

низкая

Проверка права граждан на получение транспортных услуг спецавтотранспортом «Социальная служба» в соответствие с решением Мингорисполкома № 243 «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Проверка путевых листов.

Проведение рейдов по соблюдению. графиков оказания транспортных услуг.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства.

Сотрудники отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования, главный бухгалтер

19

Обеспечение нуждающихся граждан средствами технической реабилитации

Неправомерное предоставление гражданам средств технической реабилитации

низкая

Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок обеспечения граждан средствами технической реабилитации

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства

Сотрудники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста